Met de evolutie van het internet en de diensten die mensen en bedrijven online aanbieden, is er een verhoogd risico van blootstelling aan oplichters, witwassers en andere derden die het belang van uw onderneming niet uit het hoofd hebben.
Vanwege deze risico's is het erg belangrijk om informatie over uw klanten te bewaren en hun geldigheid te controleren. Activiteiten die marktmanipulatie, handel in illegale goederen, corruptie van publieke middelen, belastingontduiking, enz. Omvatten, vallen onder AML-verordeningen.
In het verleden was het proces om geld lauderers te vinden een moeizaam langzaam proces waarbij handmatig door tonnen papier en mappen werd gezocht. Zelfs nadat het zoekproces zou zijn voltooid, zou u nog steeds problemen hebben als het gaat om het verzamelen van objectieve en exacte informatie.
Gelukkig kunt u nu gespecialiseerde software gebruiken waarmee u het onderzoeksproces van mogelijke witwassers voor geld gemakkelijk kunt stroomlijnen. Lees verder voor meer informatie.
- 1
omgeven
Het automatiseringsproces wordt uitgevoerd met behulp van CDD (Customer Due Diligence) en EDD (Enhanced Due Diligence) -processen.
Het stroomlijnen van deze aspecten van uw praktijk is buitengewoon nuttig, omdat u hierdoor kunt focussen op gevoeligere onderwerpen terwijl u ook de tijd neemt om uw gegevensresultaten te analyseren. Dit type software biedt gedetailleerde informatie door verbinding te maken met databases van verschillende clients die zijn gericht op de taak die voorhanden is.
Encompass heeft een zeer intuïtieve gebruikersinterface die u snel toegang biedt tot alle automatiseringsfuncties, gegevensbronnen, zoekopdrachten en zelfs lopende gegevensstromen in realtime kunt controleren.
Deze software biedt optimale bescherming tegen risico's als gevolg van regelgeving, waaronder de mogelijkheid om klantinformatie tegelijkertijd te verifiëren, de vorige economische eigenaren te ontdekken, op problemen te screenen en zelfs mediachecks uit te voeren.
U kunt Encompass gebruiken om alle opgeslagen gegevens met betrekking tot specifieke klanten in één eenvoudig bestand te bekijken. Hiermee kunt u het risico van elke klant beoordelen, risicoclassificaties toepassen en ook de risico's voor naleving van AML / CTF vergelijken. De Encompass-API kan eenvoudig worden geïntegreerd met uw AML-systeem en stelt u in staat om elk proces eenvoudig te automatiseren.
Opvallende kenmerken van Encompass zijn onder andere:
- Toegang tot wereldwijde bedrijfsregisters
- Elektronische identiteitsverificatie
- Geautomatiseerde ontdekking van UBO's
- Geautomatiseerde screening van individuen vergeleken met uw PEP-sanctiegegevens
- Kan automatisch negatieve resultaatcontroles opslaan en gebruikt AI om uw resultaten snel weer te geven
- Continue monitoring van de profielen van uw klant
- Mogelijkheid om een volledige audit trail te bouwen voor elke uitgevoerde actie
Probeer Encompass
- 2
Taxcalc AML
Taxcalc is een andere geweldige software-optie die is ontworpen om uw accountant te helpen eventuele AML-problemen te voorkomen en op te lossen.
Deze software is in 2009 geïntroduceerd en sindsdien is Taxcalc partner geworden van Equifax, de wereldleider op het gebied van identiteits- en kredietinformatie. Met deze functie kunt u erop vertrouwen dat alle informatie die u over uw klanten krijgt, waar en objectief is.
Het enige dat u hoeft te doen om klantinformatie te verkrijgen, is door simpelweg de naam en het adres van uw mogelijke klant in te voeren. Dit toont u alle bekende gegevens met betrekking tot de aankoopgeschiedenis van uw klant, uitstaande betalingen, enz., Zodat u een beter geïnformeerde beslissing kunt nemen.
Vanwege zijn krachtige en toch eenvoudig te gebruiken functies, kan Taxcalc AML worden gebruikt in boekhoudpraktijken, door accountants, boekhouders en belasting- en payroll-adviseurs.
De belangrijkste kenmerken van Taxcalc AML omvatten:
- Resultaten doorgeven en doorverwijzen - nadat de identiteitscontrole is voltooid, kunt u kiezen of de kandidaat op niet is geaccepteerd en opmerkingen toevoegen met betrekking tot uw beslissing
- Gebouwd in Anti-Money Laundering Identity Checking Service
U kunt Taxcalc AML krijgen met een basislicentie waarmee u zoekopdrachten kunt uitvoeren en de registratie voor 15 personen kunt verifiëren. Naarmate uw bedrijf evolueert, hebt u de mogelijkheid om meer pakketten voor 'persoonlijke zoekopdrachten' te kopen, afhankelijk van het aantal klanten dat u moet verifiëren.
BelastingCalc AML downloaden
- 3
AMLCC
AMLCC is een krachtige AML-software die is ontworpen voor gebruik in verschillende industrieën, maar is enorm geoptimaliseerd voor gebruik in boekhoudkundige praktijken. Deze eenvoudig te gebruiken tool helpt u om te gaan met alle verantwoordelijkheden die door de wet worden voorgeschreven.
Deze software kan u door alle stappen leiden die nodig zijn om uw personeel met succes te trainen, en biedt u de mogelijkheid om een volledig scala aan rapporten te maken, zowel geautomatiseerd als handmatig.
Uw gegevens worden altijd veilig opgeslagen in de cloud, waardoor het risico van mogelijke problemen met datacorruptie of het verlies van bestanden en gegevensmappen wordt geëlimineerd. U hebt eenvoudig toegang tot alle AMLCC-gegevens van overal ter wereld.
Het AMLCC opnamesysteem maakt het eenvoudiger dan ooit om records te creëren, beheren en opslaan, en biedt ook andere functies zoals:
- Risicobeoordelingen
- Kan clientidentiteiten verifiëren
- Database met klanten gemeld bij de NBA
- Residency controleert
- Vermogen om 'risicofactoren' te analyseren - politiek prominente personen
Een van de beste eigenschappen van AMLCC is het feit dat het een uitgebreide trainingsmodule biedt die uit twee delen bestaat:
- MLRO training - Witwasrapportagemedewerker
- Training voor alle klantgericht personeel - receptionisten, verkopers, enz.
Beide delen van de trainingsmodule bevatten een meerkeuzevraagtest waarmee je jezelf kunt evalueren.
AMLCC downloaden
- 4
Iris AML
Deze AML-software van Iris is een zeer krachtig hulpmiddel voor accountants, advocaten, enz., Waarmee u elk aspect van de compliance-opname van uw bedrijf kunt beheren.
U kunt deze app gebruiken om een risicogebaseerde beoordeling van uw klantendatabase te maken, die u een allesomvattend overzicht van uw praktijk kan geven. De compliance-functies in Iris zorgen ervoor dat u op de hoogte bent van de nieuwste wetgeving en regelmatig updates ontvangt.
Belangrijkste kenmerken gevonden in Iris AML:
- KYC-informatie - klantrisico en documentatie
- Mogelijkheid om de opleiding van het personeel bij te houden
- Identificeert automatisch niet-compatibele clients
- Onbeperkt elektronisch ID-verificatiesysteem
- Download en zoek de lijst met treasury-sancties
- Kan klantrecords vanuit elke bestaande database importeren
- AML-conformiteit technische referentiehandleiding door SWAT UK Limited
Iris AML downloaden
- 5
Oracle Financial Services AML
Oracle Financial Services Anti Money Laundering is een geweldige AML-software met een groot aantal functies. U kunt deze AML-software gebruiken om personen die geïnteresseerd zijn in witwassen te identificeren, te onderzoeken en direct te melden.
Dit biedt u de mogelijkheid om processen te stroomlijnen en uw energie te richten op andere aspecten van uw praktijk.
Deze AML-software van Oracle heeft een breed scala aan vooraf geconfigureerde AML-scenario's, opgeslagen in bibliotheken. Deze scenario's kunnen het proces van gegevensverwerking en verzameling vereenvoudigen en houden ook gelijke tred met de regels die door wetten worden opgelegd.
Belangrijkste kenmerken zijn:
- Kan ongelovige activiteiten monitoren, onderzoeken en rapporteren
- Bibliotheek met uitgebreide gedragsdetectie
- Kan uw risicoscore en drempels aanpassen
- Robuust case management
- Volledige naleving van nationale en internationale voorschriften
- Detecteren, onderzoeken en melden vermoedelijk witwassen van geld
- Alarmonderdrukking
- Vertrouwde koppeling
- Drempel-analyse
- Creëer en beheer workflows
Probeer Oracle Financial Services AML
Conclusie
In dit artikel hebben we een aantal van de beste softwaremogelijkheden op de markt verkend waarmee u gemakkelijk een breed scala aan rapporten kunt verzamelen, beheren en creëren en uw bedrijf ook kunt beschermen tegen verborgen witwaspraktijken.
De functies in de bovenstaande lijst omvatten een breed scala aan hulpmiddelen voor het verzamelen van rekeningen en gegevens die zeker helpen om uw praktijk nog efficiënter te laten verlopen dan voorheen.
Laat het ons weten in de commentaarsectie hieronder welke software je hebt gekozen uit de lijst en waarom.
GERELATEERDE GIDSEN DIE U MOET CONTROLEEN:
- 5 beste thuisfinancieringssoftware voor pc om uw budget onder controle te houden
- Beste antivirussoftware voor online bankieren
- 5 beste payroll-software voor kleine bedrijven
